公告日期：2024-04-15

中信证券股份有限公司

关于北京诺禾致源科技股份有限公司

首次公开发行股票部分终止部分募投项目并将剩余募集资
金用于新投资项目的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订） 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“诺禾致源”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对诺禾致源首次公开发行股票部分终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】737 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,200,000.00 股，每股发行价格 12.76 元，共募集资金人民币512,952,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 63,182,374.86 元，实际募集资金净额人民币449,769,625.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZG10614 号”《验资报告》。
公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集
资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募投项目具体情况如下：

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入金额
（万元） （万元）

1 基因测序服务平台扩产升级 14,521.35 14,521.35
项目

2 基因检测试剂研发项目 9,900.00 9,900.00

3 信息化和数据中心建设项目 9,977.28 9,977.28

4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00

总计 50,398.63 50,398.63

二、变更募投项目用途的原因

（一）基因检测试剂研发项目的基本情况

截至 2024 年 3 月 31 日，“基因检测试剂研发项目”募集资金的使用及剩余情
况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承 累计投入募集资 其他收益 募集资金账户余
诺投资金额 金金额 额

基因检测试剂研 9,900.00 3,984.90 254.26 5,104.36
发项目

（二）本次终止募投项目的原因

本次拟终止的“基因检测试剂研发项目”，主要内容为进一步丰富基因检测体外诊断产品结构，新开发两项基于 NGS 测序技术的基因检测体外诊断试剂。终止的主要原因为：

近年来临床基因检测技术与应用处于快速发展过程中，传统体外诊断试剂的商业模式已经不能完全……
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