公告日期：2024-04-15

中信证券股份有限公司

关于北京诺禾致源科技股份有限公司

预计 2024 年日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“诺禾致源”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年 12 月修订）》，对诺禾致源关于预计 2024 年日常关联交易的议案的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2024 年 4 月 12 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，其中《与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易》关联董事李瑞强先生回避表决，4 位非关联董事全部投票同意；《与北京诺禾心康基因科技有限公司的关联交易》，关联董事王其锋先生回避表决，4 位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司独立董事召开独立董事专门会议第一次会议，审议
通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此次关联交易相关的文件，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定。我们认为：公司预计 2024
年发生的日常关联交易，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件及公司内部管理制度的规定，遵循了平等、自愿、有偿的原则，相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则及不损害公司和其他股东利益的原则确定，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。因此我们同意将《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事在审议具体关联交易事项时应回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类业 本年年初至披露 占 同 类 本次预计金额
关联交 关联人 本次预 务比例 日与关联人累计 上年实际 业 务 比 与上年实际发
易类别 计金额 （%） 已发生的交易金 发生金额 例（％） 生金额差异较
额 大的原因

北京诺禾

向关联 心康基因

人销售 科技有限 500.00 0.25 7.93 407.70 0.20 /
产品、 公司
商品 小计

500.00 0.25 7.93 407.70 0.20 /

天津食安

接受关 居餐饮管

联人提 理有限公 900.00 100.00 116.03 550.93 100.00 /
供的劳 司

务 小计

900.00 100.00 116.03 550.93 100.00 /

注1：2024年度预计与北京诺禾心康基因科技有限公司交易占同类业务比例=预计关联交易发生额/2023年度经审计同类业务的发生额；2024 年度预计与天津食安居餐饮管理有限公司交易占同类业务比例=预计关联交易发生额/2023 年经审计同类业务的发生额。

注 2：本年年初至披露日与关……
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