公告日期：2024-04-25

深圳市燕麦科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董

事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市燕麦科技股份有限公司现任

审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由刘燕女士（已离任）、邓超先生、邹海燕先

生，3 位委员组成。2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通

过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证监会自 2023

年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，“审计委员会

成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对审计委员会部分成

员进行调整，公司董事长兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员

会委员，由公司董事陈清财先生担任审计委员会委员，与邹海燕先生（召集人）、

邓超先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第

三届董事会届满之日止。

二、审计委员会年度会议出席情况

2023 年度，审计委员会共召开三次会议，全体委员均亲自出席会议，具体如

下：

序号 会议名称 召开时间 议案名称

1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议
案》

第三届董事会审计委 2023 年 4 月 3、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

1 员会第五次会议 16 日 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

6、《关于批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》


8、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
12、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

第三届董事会审计委 2023 年 8 月 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

2 员会第六次会议 14 日 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》

3 第三届董事会审计委 2023 年 10 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

员会第七次会议 月 23 日

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机……
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