公告日期：2024-03-12

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-007
济南恒誉环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,860,714

普通股股东所持有表决权数量 45,860,714

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

57.3182
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3182

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程
序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事姜宏青女士因工作原因未能出席会
议，已履行请假手续；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议；公司高级管理人员均列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 45,860,714 100.00 0 0.00 0 0.00

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 《关于补选第三 44,102,842 96.1669 是

届董事会非独立

董事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例

数 （%） （%）

1 《关于日常关 5,517,583 100.00 0 0.00 0 0.00
联交易的议案》

2 《关于补选第 3,759,711 68.1405 - - - -
三届董事会非

独立董事的议

案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2. 本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票

三、 律师……
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