公告日期：2024-08-27

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-035
嘉兴中润光学科技股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票授予日：2024 年 8 月 26 日

限制性股票授予数量：200 万股，占目前公司股本总额 8,800.00 万股的
2.2727%。

股权激励方式：第二类限制性股票

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26
日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定的
授予条件已经成就，同意确定 2024 年 8 月 26 日为授予日，以 10.36 元/股的授予
价格向 99 名激励对象授予 200 万股限制性股票。现将相关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 8 月 9 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。


2、2024 年 8 月 9 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过
了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2024 年 8 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-028），独立董事朱朝晖女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2024 月 8 月 10 日至 2024 年 8 月 19 日，公司对本次激励计划授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本
次激励计划授予激励对象有关的任何异议。2024 年 8 月 20 日，公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-033）。
5、2024 年 8 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行
了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2024 年 8 月 27 日披露
了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

6、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，审议并通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。


（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的激励计划内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则……
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