公告日期：2023-01-20

嘉兴中润光学科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书



附录（二）



（六）法律意见书

（七）律师工作报告

（八）公司章程（草案）

（九）中国证监会同意本次发行注册的文件





北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座 5 层



5thFloor,BuildingC,TheInternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict,Beijing



邮编/ZipCode:100027 电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227



电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com



北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门



北京市康达律师事务所



关于嘉兴中润光学科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市的



法 律 意 见 书



康达股发字[2022]第 0094 号



二〇二二年五月





目录





释义 ...... 1

正文 ...... 6

一、本次发行上市的批准和授权...... 6

二、本次发行上市的主体资格...... 6

三、本次发行上市的实质条件...... 7

四、发行人的设立...... 10

五、发行人的独立性......11

六、发起人、股东及实际控制人......11

七、发行人的股本及其演变...... 15

八、发行人的业务...... 16

九、发行人的关联交易及同业竞争...... 16

十、发行人的主要财产...... 23

十一、发行人的重大债权债务...... 24

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 25

十三、发行人公司章程的制定与修改...... 25

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 25

十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化...... 26

十六、发行人的税务...... 26

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 27

十八、发行人募集资金的运用...... 27

十九、发行人的业务发展目标...... 27

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 27

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 28

二十二、需要说明的其他事项...... 28

二十三、结论性意见...... 29



释义



在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：



发行人、公司、中润光学 指 嘉兴中润光学科技股份有限公司



中润有限 指 嘉兴中润光学科技有限公司，系中润光学的前身



中润上海分公司 指 嘉兴中润光学科技股份有限公司上海分公司



大连浅间 指 大连浅间模具有限公司，发行人全资子公司



平湖中润 指 中润光学科技（平湖）有限公司，发行人全资子公司



台湾中润 指 台湾中润光电股份有限公司，发行人全资子公司



日本中润 指 日本中润光学株式会社，发行人全资子公司



木下光学 指 株式会社木下光学研究所，发行人控股子公司



中熙光学 指 上海中熙光学科技有限公司



嘉兴尚通 指 嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）



嘉兴润通 指 嘉兴润通投资合伙企业（有限合伙）



嘉兴瀛通 指 嘉兴瀛通投资合伙企业（有限合伙）



上海沣时扬 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。