公告日期：2022-11-03

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北京市康达律师事务所

关于嘉兴中润光学科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的

法 律 意 见 书

康达股发字[2022]第 0094 号

二〇二二年五月


目录


释义......1
正文......6
一、本次发行上市的批准和授权......6
二、本次发行上市的主体资格......6
三、本次发行上市的实质条件......7
四、发行人的设立......10
五、发行人的独立性...... 11
六、发起人、股东及实际控制人...... 11
七、发行人的股本及其演变......15
八、发行人的业务......16
九、发行人的关联交易及同业竞争......16
十、发行人的主要财产......23
十一、发行人的重大债权债务......24
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......25
十三、发行人公司章程的制定与修改......25
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 25
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化...... 26
十六、发行人的税务......26
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......27
十八、发行人募集资金的运用......27
十九、发行人的业务发展目标......27
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......27
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价......28
二十二、需要说明的其他事项......28
二十三、结论性意见......29

释义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

发行人、公司、中润光学 指 嘉兴中润光学科技股份有限公司

中润有限 指 嘉兴中润光学科技有限公司，系中润光学的前身

中润上海分公司 指 嘉兴中润光学科技股份有限公司上海分公司

大连浅间 指 大连浅间模具有限公司，发行人全资子公司

平湖中润 指 中润光学科技（平湖）有限公司，发行人全资子公司

台湾中润 指 台湾中润光电股份有限公司，发行人全资子公司

日本中润 指 日本中润光学株式会社，发行人全资子公司

木下光学 指 株式会社木下光学研究所，发行人控股子公司

中熙光学 指 上海中熙光学科技有限公司
……

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