公告日期:2024-04-24
证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2024-019
新疆大全新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D
座会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,656,352,599
普通股股东所持有表决权数量 1,656,352,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.5046
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 77.5046
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,144,937,715 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 7,836,539 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次
会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次
会议;
3、 董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了会议;其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 1,655,764,878 99.9645 586,521 0.0354 1,200 0.0001
2、 议案名称:《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 1,655,764,878 99.9645 580,221 0.0350 7,500 0.0005
3、 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 1,655,764,878 99.9645 580,221 0.0350 7,500 0.0005
4、 议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
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