公告日期：2024-04-20

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-021

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》和部分公司
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实
际情况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过
《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意修订《公司章程》和部分公司治理制度，具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司
于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 143,501.00 万元。公司本次发行的
“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，截至 2023 年 11 月
30 日，可转债累计转股 93 股，公司股份总数由 101,768,052 股增加至 101,768,145
股。

公司于2023年11月30日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，该部分
股票已于 2023 年 12 月 5 日正式上市流通。本次归属的股票数量为 173,208 股。
本次归属完成后，公司股份总数由 101,768,145 股增加至 101,941,353 股。具体内
容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《奕瑞科技关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-087）。

2023 年 11 月 30 日至 2024 年 4 月 17 日期间，“奕瑞转债”累计转股数量
57,579 股，公司股份总数由 101,941,353 股增加至 101,998,932 股。

至此，公司股份总数由 101,768,052 股变更为 101,998,932 股；公司注册资本
由 10,176.8052 万元人民币变更为 10,199.8932 万元人民币。

二、关于修订《公司章程》部分条款

结合公司上述变更注册资本的实际情况，并根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，对《公司章程》相应条款修订如下：

修订前条款 修订后条款

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,176.8052 万元。 10,199.893210,176.8052 万元。

第十九条 目前公司的普通股总数为 第十九条 目 前 公 司 的 普 通 股 总 数 为
10,176.8052 万股，占公司可发行普通股总 10,199.893210,176.8052 万股，占公司可发行
数的 100%。 普通股总数的 100%。

第五十八条 股东大会的通知包括以下内 第五十八条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：

…… ……

股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 的事项需要独立董事发表意见的，发布股 项涉 及 需要独立董事发表意见的，发布 股东 东大会通知或……
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