公告日期：2024-04-20

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，2023 年度上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事高永岗先生、独立董事章成先生和董事 Chengbin Qiu 先生组成，并由独立董事高永岗担任召集人。

报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 24 日完成换
届选举，并于同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举第三届董事会审计委员会委员为独立董事高永岗先生、独立董事储小青先生、董事杨伟振先生，高永岗先生担任审计委员会召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了
全部会议，具体如下：

会议名称 召开日期 会议内容

第二届董事会审计委 1 月 31 日 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动
员会 2023 年第一次 资金的议案》、《关于预计 2023 年度日常性关联交
会议 易的议案》

第二届董事会审计委 3 月 15 日 审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2022 年
员会 2023 年第二次 度履职情况报告>的议案》、《关于公司<2022 年度
会议 财务决算报告>的议案》、《关于公司<2022 年年度
报告>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关
于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本
方案的议案》及《关于聘任 2023 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案》

第二届董事会审计委 4 月 26 日 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议
员会 2023 年第三次 案》及《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计

会议 额度的议案》

第二届董事会审计委 8 月 28 日 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘
员会 2023 年第四次 要的议案》、《关于公司<2023 年半年度募集资金存
会议 放与实际使用情况的专项报告>的议案》及《关于
增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

第二届董事会审计委 10 月 13 日 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议
员会 2023 年第五次 案》及《审计部关于公司 2023 年前三季度内部控
会议 制工作汇报及计划的议案》

第二届董事会审计委 11 月 24 日 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

员会 2023 年第六次

会议

三、审计委员会履行职责情况

1、监督并评估公司外部审计机构工作

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调查及评估，确认其与公司业务独立，人员独立，相关审计人员具备了必要的资质且恪尽职守、勤勉尽责，相关审计人员在以往的审计过程中表现出了良好的职业道德和敬业精神。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，其作为外部审计机构能够满足公司 2023 年度的外部审计工作要求。因此，审计委员会向董事会提请继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度的审计机构。

2、指导公司内部审计工作

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