公告日期：2024-04-30

浙江东方基因生物制品股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会议事规则》和《公司章程》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下汇报：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事林伟女士、独立董事程岚女士及董事长方剑秋先生 3 名董事成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3，主任由具备会计专业资格的独立董事林伟女士担任，任期至 2023 年 5 月30 日止。

公司第三届审计委员会由独立董事张红英女士、独立董事王晓燕女士及副董事长方炳良先生 3 名董事成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3，主任由具备会计专业资格的独立董事张红英女士担任，任期自 2023 年 5月 30 日起。

第二届及第三届董事会审计委员会委员简历如下：

1、林伟（第二届董事会换届离任），女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无
境外居留权，经济学博士，浙江大学副教授，注册会计师，高级会计师。1988
年 7 月至 1994 年 6 月在杭州师范大学任教；1994 年 7 月至 2005 年 7 月在浙江
大学任教；2005 年 8 月至今在浙江大学城市学院从事财务、会计、审计的教学
和研究工作；2016 年 4 月至 2018 年 5 月任思创医惠科技股份有限公司（300078）
独立董事；2017 年 4 月至 2021 年 7 月任义乌华鼎锦纶股份有限公司（601113）
独立董事；2018 年 6 月至今担任杭州热电集团股份有限公司独立董事；2017 年
4 月至 2023 年 5 月担任本公司独立董事。

2、程岚（第二届董事会换届离任），女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无

境外永久居留权，本科学历，律师。1995 年 9 月至 1998 年 8 月在杭州制氧机集
团有限公司担任项目副经理；1998 年 12 月至今在浙江六和律师事务所从事法律
服务工作；2017 年 12 月至 2023 年 5 月担任本公司独立董事。

3、方剑秋（第二届董事会换届），男，1983 年 7 月出生，中国国籍，拥有
美国永久居留权，研究生学历。2007 年 5 月至今任美国衡健生物科技有限公司
总经理；2008 年 7 月至今任美国天然家居有限公司董事长；2008 年 9 月至今任
安吉福浪莱进出口贸易有限公司执行董事；2008 年 12 月至今任安吉福浪莱工艺品有限公司董事；2013 年 12 月至今担任香港长丰实业集团有限公司董事；2015
年 1 月至今任杭州丹威生物科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 11 月至今
任杭州深度生物科技有限公司执行董事；2015 年 12 月至今任美国衡通有限公司
董事长；2016 年 8 月至今任方氏控股有限公司副董事长；2021 年 4 月至今担任
深圳衡康生物科技有限公司担任执行董事；2021 年 12 月至今担任英国爱可生物
有限公司执行董事。2010 年 6 月至今担任公司董事，2017 年 5 月至 2020 年 3
月担任公司副总经理，2020 年 4 月至 2021 年 4 月担任公司总经理，2021 年 5
月至今担任本公司董事长。

4、张红英（第三届董事会审计委员会），女，1966 年 5 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，1988 年 7 月至今在浙江财经大学会计学院工作：历任会计学院社会合作办、校友办主任，国际注册内部审计师、副教授，硕士生导师；2005
年至 2013 年任会计学院党总支副书记；2013 年至 2020 任会计学院党委书记；
2020 年至今担任会计学院社会合作办、校友办主任，2021 年 4 月至今兼任浙江
财经大学教育基金会理事长。2017 年 4 月至 2023 年 4 月任浙江君亭酒店股份有
限公司独立董事；2019 年 2 月至今任南华期货股份有限公司独立董事；2019 年12 月至今浙江仙琚制药股份有限公司；2023 年 5 月至今担任本公司独立董事。
5、王晓燕（第三届董事会审计委员会），女，1968 年 12 月出生，中国国
籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。1992 年 8 月至 1996 年 9 月任……
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