公告日期：2024-04-30

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-026
浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26 日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会 审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过后代表 公司办理章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

公司根据业务拓展及经营发展需求，拟变更经营范围，需要修订《公司章程》， 具体修订条款如下：

修订前 修订后

第十三条 公司的经营范围为：许可项目：第二 第十三条 公司的经营范围为：许可项目：第类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三 二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；保健 三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；保食品生产；动物诊疗；饲料生产(依法须经批准 健食品生产；动物诊疗；饲料生产(依法须经的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技 活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售； 交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； 装）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售； 器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗第二类医疗器械租赁；医用包装材料制造；模 器械销售；第二类医疗器械租赁；医用包装材具制造；模具销售；饲料原料销售；宠物食品 料制造；模具制造；模具销售；饲料原料销售；及用品批发；物业管理(除依法须经批准的项目 宠物食品及用品批发；物业管理；化妆品生产；
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 化妆品批发；化妆品零售；药品互联网信息服
务、医疗器械互联网信息服务、互联网信息服
务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未进行修订，经营范围的变更内 容最终以工商登记机关核准为准，修订后的《公司章程修正案》将于同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

公司董事会同意上述《公司章程》的修订事项，并提请上述事项经股东大会 进行审议，审议通过后授权公司经理层办理相关工商变更登记备案手续。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董事会

2024年4月30日


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