公告日期：2024-05-01

杭州景业智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

股票简称：景业智能

股票代码：688290

二零二四年五月十三日


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一： 关于 2023 年年度报告及摘要的议案...... 6
议案二： 关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案三： 关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 8
议案四： 关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 9
议案五： 关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 10
议案六： 关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案......11
议案七： 关于 2024 年度独立董事津贴的议案...... 12
议案八： 关于 2024 年度监事薪酬的议案...... 13
议案九： 关于续聘会计师事务所的议案...... 14
议案十： 关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案...... 15
议案十一： 关于向银行申请综合授信额度的议案...... 16
议案十二： 关于 2024 年中期分红安排的议案...... 17
议案十三： 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 18
公司 2023 年度独立董事述职报告 ...... 19
附件一： 2023 年度董事会工作报告 ...... 20
附件二： 2023 年度监事会工作报告 ...... 25
附件三： 2023 年度财务决算报告 ...... 30

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前在公司股东大会签到处登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序……
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