公告日期：2024-11-22

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-070
圣湘生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 260

普通股股东人数 260

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 277,896,565

普通股股东所持有表决权数量 277,896,565

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 48.4375

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.4375

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，公司在任董事戴立忠、王善平出席会议，其
余董事因出差请假。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事林玲出席会议，其余监事因出
差请假；
3、董事会秘书黄强出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨
减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 277,721,847 99.9371 165,299 0.0594 9,419 0.0035

2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预
计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 34,851,089 97.7307 375,172 1.0520 434,040 1.2173

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

圣湘生物科

技股份有限

公司关于变

1 更部分回购 50,317,889 99.6539 165,299 0.3273 9,419 0.0188
股份用途并

注销暨减少

注册资本的

议案

圣湘生物科

技股份有限

公司关于增

2 加 2024 年 34,848,817 97.7306……
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