公告日期：2024-04-27

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-020
圣湘生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二
届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；于同日召开了第二届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《圣湘生物科技股份有限公司章程》及部分治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据相关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人
民共和国公司登记管理条例》和其他有关规 民共和国市场主体登记管理条例》和其他
定成立的股份有限公司。公司由湖南圣湘生 有关规定成立的股份有限公司。公司由湖
1 物科技有限公司整体变更发起设立，在长沙 南圣湘生物科技有限公司整体变更发起设
市市场监督管理局注册登记，取得营业执 立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91430100673566826X。 91430100673566826X。

2 第七条 公司营业期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规
3 / 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司

为党组织的活动提供必要条件。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律法规和
国证监会认可的其他方式进行。 中国证监会认可的其他方式进行。

4 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 购本公司股份的，应当通过公开的集中交
进行。 易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收
本公司股份的，应当经股东大会决议。公司 购本公司股份的，应当经股东大会决议。公
因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 公司股份的，可以依照本章程的规定或者
大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 股东大会的授权，经三分之二以上董事出
事会会议决议。 席的董事会会议决议。

5 公司依照本章程第二十三条第一款规定收 公司依照本章程第二十四条第一款规定收
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