公告日期：2024-10-31

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-047
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日

至 2024 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
议案 1、2、3 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>

1 √

及其摘要的议案》

《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划实施考

2 √

核管理办法>的议案》

《关于审议提请股东大会授权董事会办理2024年限制

3 √

性股票激励计划相关事宜的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议及
第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

应回避表决的关联股东名称：若股东是 2024 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对……
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