公告日期：2024-05-01

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维
成都坤恒顺维科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

中国·成都


目录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5

议案一：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》...... 5

议案二：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》...... 6

议案三：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》...... 7

议案四：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》...... 8

议案五：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》...... 9

议案六：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》...... 10

议案七：《关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案》...... 11

议案八：《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》...... 12

议案九：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》...... 13
议案十：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》..... 14

议案十一：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 ...... 16

议案一附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 17

议案二附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 23

议案四附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 27

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合

二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。


六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对、弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议……
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