公告日期：2024-08-30

中国国际金融股份有限公司

关于北京理工导航控制科技股份有限公司

日常关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司日常关联交易的事项进行了核查，并发表意见如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了
《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十
次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

监事会意见：公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。综上，监事会同意《关于公司日常关联交易的议案》。

额合计为 443.80 万元，未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。该事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易金额和类别

本次关联交易的金额：189.40 万元

本次关联交易的类别：向关联方提供技术开发服务
二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

名称：北京理工大学

性质：非营利性事业法人

统一社会信用代码：12100000400009127B

法定代表人：姜澜

注册资本：64,416 万元人民币

举办单位：工业和信息化部

住所：北京市海淀区中关村南大街 5 号

宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。法学、公共管理本科学历教育、教育学硕士研究生学历教育、交通运输、生物、工商管理、物理、经济、外语、艺术本科和硕士研究生学历教育、航空宇航、武器、机械、材料、仪器仪表、数学、化学、力学、光学、环境科学、管理、计算机、信息工程、控制、电子、能源动力、化工本科和硕士博士研究生学历教育、博士后培养相关科研、继续教育、高职教育、专业培训与学术交流

（二）与公司的关联关系

序号 关联方名称 与本公司的关联关系

1 北京理工大学 间接持有公司 5%以上股份

双方正常经营所需，上述关联方与公司以往年度发生的相关交易执行情况良好。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、“惯导装置性能综合测试系统研发” 技术开发合同的主要内容

（1）项目名称：惯导装置性能综合测试系统研发

（2）委托方（甲方）：北京理工大学

（3）研究开发方（乙方）：北京理工导航控制科技股份有限公司

（4）履行期限：自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日止。

（5）研究开发计划（进度安排）：2024 年 12 月 21 日前交付研究成果。

（6）履行方式：乙方应按期完成研究开发工作，交付研究开发成果，提供有关的
技术资料和必要的技术指导，帮助甲方掌握研究开发成果。乙方按照报告及样机的
方式向甲方提交本合同项目技术成果。

（7）项目研究开发费用：89.80 万元（含税）

2、“惯导舱综合测试系统研发”技术开发合同的主要内容

（1）项目名称：惯导舱综合测试系统研发

（2）委托方（甲方）：北京理工大学

（3）研究开发方（乙方）：北京理工导航控制科技股份有限公司

（4）履行期限：自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日止。

（5）研究开发计划（进度安排）：2024 年 1……
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