公告日期：2024-07-23

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-043
峰岹科技（深圳）股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日召
开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格进行调整，由 55.52 元/股调整为 54.91 元/股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同 日 ，公 司 召开 第一届 监 事会 第 八次 会议， 审 议通 过 了《 关于公 司 <2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。


2、2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 23 日，公司对本激励计划激励对象名
单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2022 年
8 月 25 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

3、2022 年 9 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2022 年 9 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对本激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。

5、2023 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次调整事项说明

1、调整事由

公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金
红利 6.1 元（含税）。2024 年 6 月 18 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实
施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 21 日，除权除息日为 2024 年 6 月 24 日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定，在激励对象完成限制性股票归……
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