公告日期：2024-04-25

峰岹科技（深圳）股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会2023年度（以下简称“报告期”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就2023年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由王建新、沈建新、BI LEI三名委员组成，其中具有专业资格的独立董事王建新为审计委员会召集人，独立董事沈建新、董事BI LEI为审计委员会委员。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应为不在上市公司担任高级管理人员的董事，2024年1月11日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理BI LEI先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，公司董事会选举王林先生担任第二届董事会审计委员会委员，与王建新先生（召集人）、沈建新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，王林先生担审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议召开时间 审议事项

1、《关于公司2022年度董事会审计委
第一届董事会审计委员会

1 2023/4/13 员会履职报告的议案》；

2023年第一次会议

2、《关于公司2022年度内审部工作报

告的议案》；

3、《关于公司2022年度财务决算报告
的议案》；

4、《关于续聘 2023年度审计机构的议
案》；

5、《关于公司<2022年年度报告>及其
摘要的议案》；

6、《关于公司<2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于公司<2022年度内部控制评价
报告>的议案》；

8、《关于公司<2023年第一季度报告>
的议案》。

第一届董事会审计委员会 1、《关于聘任内部审计机构负责人的
2 2023/6/14

2023年第二次会议 议案》。

1、《关于公司<2023年半年度报告>及
其摘要的议案》；

第二届董事会审计委员会

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