公告日期：2024-11-13

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-046
北京天智航医疗科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 236

普通股股东人数 236

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 164,582,643

普通股股东所持有表决权数量 164,582,643

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 36.6234
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.6234

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事朱德权先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐
敏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 159,525,228 96.9271 4,819,717 2.9284 237,698 0.1445

2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 159,517,728 96.9225 5,023,441 3.0522 41,474 0.0253

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 159,746,952 97.0618 4,607,593 2.7995 228,098 0.1387

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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