公告日期：2024-10-16

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-036
北京天智航医疗科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事，
于 2024 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施 2024 年限制性股票激励计划。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票不超过 2,234.3850 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 44,939.1939 万股的 4.97%。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北
京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

回避情况：关联董事徐进、马敏已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

回避情况：关联董事徐进、马敏已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对……
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