公告日期：2024-11-23

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-040
长春百克生物科技股份公司

关于修订《公司章程》及新增、修订公司部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开了公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》；于2024年11月21日召开了公司第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<长春百克生物科技股份公司监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
1 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十六条 第二十六条

2 公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
（一）项、第（二）项规定的情形收购 项、第（二）项规定的情形收购本公司股


本公司股份的，应当经股东大会决议； 份的，应当经股东会决议；公司因本章程
公司因本章程第二十四条第一款第 第二十四条第一款第（三）项、第（五）
（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
定的情形收购本公司股份的，可以依 份的，可以依照本章程的规定或者股东大
照本章程的规定或者股东大会的授 会的授权，经三分之二以上董事出席的董
权，经三分之二以上董事出席的董事 事会会议决议。

会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定
公司依照本章程第二十四条第一款规 收购本公司股份后，属于第（一）项情形
定收购本公司股份后，属于第（一） 的，应当自收购之日起十日内注销；属于
项情形的，应当自收购之日起十日内 第（二）项、第（四）项情形的，应当在
注销；属于第（二）项、第（四）项情 六个月内转让或者注销；属于第（三）项、
形的，应当在六个月内转让或者注销； 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
属于第（三）项、第（五）项、第（六） 计持有的本公司股份数不得超过本公司
项情形的，公司合计持有的本公司股 已发行股份总额的百分之十，并应当在三
份数不得超过本公司已发行股份总额 年内转让或者注销。

的百分之十，并应当在三年内转让或

者注销。

第二十九条 第二十九条

发起人持有的本公司股份，自公司成 发起人持有的本公司股份，自公司成立之
立之日起一年内不得转让。公司公开 日起一年内不得转让。公司公开发行股份
发行股份前已发行的股份，自公司股 前已发行的股份，自公司股票在证券交易
票在证券交易所上市交易之日起一年 所上市交易之日起一年内不得转让。

内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
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公司董事、监事、高级管理人员应当 司申报所持有的本公司的股份（含优先股
向公司申报所持有的本公司的股份 股份）及其变动情况，在就任时确定的任
（含优先股股份）及其变动情况，在 ……
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