公告日期：2024-11-23

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-042
长春百克生物科技股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年12月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024 年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 10 日13 点 00 分

召开地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街138 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日

至 2024 年 12 月 10 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司部分治理制度的议案 √

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人

3.01 关于选举李秀峰先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

3.02 关于选举孔维先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

3.03 关于选举姜云涛先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

3.04 关于选举张岩先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

3.05 关于选举朱兴功先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

3.06 关于选举姜春来先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

3.07 关于选举于冰先生为第六届董事会非独立董事的议案 √

4.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事


4.01 关于选举吴安平先生为第六届董事会独立董事的议案 √

4.02 关于选举凌虹女士为第六届董事会独立董事的议案 √

4.03 关于选举施维先生为第六届董事会独立董事的议案 √

4.04 关于选举李雪田先生为第六届董事会独立董事的议案 √

关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议

5.00 案 应选监事（2）人

关于选举冯大强先生为第六届监事会非职工代表监事的

5.01 议案 √

关于选举李洪谕先生为第六届监事会非职工代表监事的

5.02 议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届
监事会第二十二次会议审议通过，相关公告于 2……
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