公告日期：2024-04-26

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-019
南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜，此次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》相应条款情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一百八十一条 公司股东大会对利润 第一百八十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 分配方案作出决议后，或公司董事会根股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 据年度股东大会审议通过的下一年中期
股份）的派发事项。 分红条件和上限制定具体方案后，须在
股东大会召开后 2 个月内完成股利（或
股份）的派发事项。

公司在召开年度股东大会审议年度利润
分配方案时，在符合利润分配的条件下，
可以在一定额度内审议批准下一年中期
现金分红的条件、比例上限、金额上限
等。年度股东大会审议的下一年中期分
红上限不应超过相应期间归属于上市公

司股东的净利润。董事会根据股东大会
决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。

第一百八十二条 公司利润分配政策如 第一百八十二条 公司利润分配政策如
下： 下：

（一）公司的利润分配原则：公司实行 （一）公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润 持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并 分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分 兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展 配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司应注重现金分红。 的前提下，公司应注重现金分红。其中，
…… 现金股利政策目标为剩余股利。

（三）利润分配的具体条件：……公司 当公司存在以下任一情形的，可以不进董事会应当综合考虑所处行业特点、发 行利润分配：
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 1、最近一年审计报告为非无保留意见或是否有重大资金支出安排等因素，区分 带与持续经营相关的重大不确定性段落下列情形，并按照本章程规定的程序， 的无保留意见；

提出差异化的现金分红政策： 2、最近一个会计年度年末资产负债率高
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资 于 70%的；
金支出安排的，进行利润分配时，现金 3、最近一个会计年度经营性现金流为分红在本次利润分配中所占比例最低应 负；

达到 80%； 4、公司认为不适宜利润分配的其他情
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资 况。
金支出安排的，进行利润分配时，现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。