公告日期：2024-04-26

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-024
南京麦澜德医疗科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 14 日以
邮件方式发出第二届董事会第五次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于
2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

本次董事会还听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年
度股东大会上听取。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议
案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

2023 年公司管理层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。董事会认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

董事会同意公司在总结 2023 年度总体运营情况和分析 2024 年经营形势的基
础上，……
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