公告日期：2024-04-25

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-027
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于
2024 年 4 月 12日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《2023 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行了股东大会赋予的职权，维护了公司和股东利益。《2023 年度董事会工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

在 2023 年度，总经理严格按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉地履行了董事会赋予的职责，积极有效地执行了董事会决议的各项工作，切实维护了公司和股东利益。《2023 年度总经理工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

董事会对公司三位独立董事的独立性进行了评估，认为三位独立董事不存在影响独立性的情况，并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》。


本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》如实反映了公司 2023年的财务状况和整体运营情。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17 元，母公司实现净利润为-86,495,669.61 元。
截至 2023 年 12月 31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-64,763,983.87 元。
为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现……
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