公告日期：2024-04-25

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2023 年 度独立董事述职报告

2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

文光伟先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师。1983年8月至2015年3月，先后任中国人民大学助教、讲师、副教授，于2015年3月退休；2019年11月至2023年9月，任观典防务技术股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任东阿阿胶股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任林州重机集团股份有限公司独立董事；2020年9月至2023年7月任本公司独立董事，于2023年7月3日任期届满不再担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及关系密切的家庭成员均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司股份、不在公司前十大股东、直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职。没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023年度出席会议情况

1、出席会议情况


2023年履职期间，积极参加了公司董事会和股东大会，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，并认真审阅了相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，充分发挥专业作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。我认为，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项等相关决策均严格履行了必要的程序。履职期间，没有对本年度董事会议案提出异议的情况，相关审议议案均投了同意票，公司董事会审议的所有议案全部表决通过。

2023年履职期间，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东

出席董事会会议情况

大会情况

独立董事姓名

是否连续两次未亲

应出席次数 实际出席次数 出席次数

自出席会议

文光伟 4 4 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

作为公司第一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，2023年度履职期间积极组织、参与相关专门委员会会议，按时出席，未有无故缺席的情况发生，对会议议案事项无异议，具体情况如下：

本人作为审计委员会主任委员，2023年度履职期间组织召开了1次审计委员会会议，根据《公司法》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等制度规定，对公司的财务报表、内部控制、选聘会计师事务所等事项进行审查，严格履行审计委员会审核与监督职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为提名委员会委员，2023年度履职期间参与了1次提名委员会会议，根据《公司法》《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，审议公司董事会换届选举以及聘任高级管理人员事项，审核候选人任职资格，积极履行提名委员会职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2023年，作为公司的……
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