公告日期：2024-04-25

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-020
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》以及 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，并结合实际情况，公司拟对《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章程》进行修订，具体修订条款如下：

条款 修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……

第四十条

上述“交易”包括下列事项：购买 上述“交易”包括下列事项：购买
或出售资产（不包括购买原材料、 或出售资产（不包括购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品或商品 燃料和动力，以及出售产品或商品

等与日常经营相关的交易行为）； 等与日常经营相关的交易行为）；
对外投资（购买银行理财产品的除 对外投资（购买银行理财产品的除
外）；转让或受让研发项目；签订 外）；转让或受让研发项目；签订
许可使用协议；提供担保；租入或 许可使用协议；租入或者租出资
者租出资产；委托或者受托资产管 产；委托或者受托资产管理和业
理和业务；赠与资产；债权、债务 务；赠与或者受赠资产；债权、债
重组；提供财务资助；上海证券交 务重组；提供财务资助；上交所认
易所认定的其他交易。 定的其他交易。

…… ……

第四十一条 公司下列对外 第四十一条 公司下列对外
担保行为，须经股东大会审议通 担保行为，须经股东大会审议通
过： 过：

…… ……

第四十一条

（五）公司在一年内担保金额 （五）公司连续 12 个月内累
超过公司最近一期经审计总资产百 计担保金额超过公司最近一期经审
分之 30%的担保； 计总资产百分之 30%的担保；

…… ……

第四十六条 股东大会由董 第四十六条 股东大会由董
事会依法召集。经全体独立董事二 事会依法召集。经全体独立董事过
分之一以上同意，独立董事有权向 半数同意，独立董事有权向董事会
董事会提议召开临时股东大会。对 提议召开临时股东大会。对独立董
独立董事要求召开临时股东大会的 事要求召开临时股东大会的提议，
提议，董事会应当根据法律、行政 董事会应当根据法律、行政法规和
第四十六条

法规和本章程的规定，在收到提议 本章程的规定，在收到提议后十日
后十日内提出同意或不同意召开临 内提出同意或不同意召开临时股东
时股东大会的书面反馈意见。董事 大会的书面反馈意见。董事会同意
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。