公告日期：2024-11-29

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于上海联影医疗科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关规定，对联影医疗部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800 万元。公司
募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2022 年 8 月 19 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。


根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露，以及公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议根据实际募集资金情况，对募投项目募集资金投资额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集资 计划达到预计可 项目进展
金金额 使用状态日期

下一代产品研发项目 616,792.14 466,235.09 2026 年 4 月 进行中

营销服务网络项目 73,506.31 57,972.88 2024 年 12 月 结项

高端医疗影像设备产 312,560.30 312,560.30 2026 年 1 月 进行中

业化基金项目

信息化提升项目 45,158.91 35,615.88 2026 年 9 月 进行中

补充流动资金 200,000.00 200,000.00 不适用 不适用

合计 1,248,017.66 1,072,384.15 / /

三、本次拟结项的募投项目资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“营销服务网络项目”，项目已达到
预定可使用状态，满足结项条件。截至 2024 年 11 月 21 日，该募投项目募集资
金使用及节余情况如下：

单位：万元

本次结项募投项目 拟使用募集资 利息收益 累计投入资金 预计节余募集
名称 金金额 金额 资金金额

营销服务网络项目 57,972.88 3,361.35 58,029.40 3,304.84

注：尾差系四舍五入所致，节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，实际节……
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