公告日期：2024-05-09

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-047
转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日召开
2023 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会董事 7 人，分别为非独立董事石平湘先生、石思慧女士、傅铸红先生、张穗华先生，独立董事鲁瑾女士、肖文德先生、谭有超先生，其中谭有超先生为会计专业人士；选举产生第四届监事
会非职工代表监事 2 人，分别为邓家汇先生和吴雁贤女士；2024 年 4 月 24 日召
开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事 1 人，为毛柳明先生，公司已完成董事会、监事会换届选举工作。公司第四届董事会、监事会任期自 2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第
四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人；召开第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举石平湘先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

石平湘先生简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
事会换届选举的公告》。

二、选举公司第四届董事会副董事长

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举石思慧女士为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

石思慧女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气体股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第五届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：石平湘先生、肖文德先生、谭有超先生、傅铸红先生、石思慧女士，其中石平湘先生为战略委员会召集人。

2、提名委员会：肖文德先生、石平湘先生、鲁瑾女士，其中肖文德先生为提名委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会：鲁瑾女士、张穗华先生、谭有超先生，其中鲁瑾女士为薪酬与考核委员会召集人。

4、审计委员会：谭有超先生、石思慧女士、肖文德先生，其中谭有超先生为审计委员会召集人。

除战略委员会外，其余专门委员会中独立董事均占半数以上且均由独立董事担任召集人，其中审计委员会召集人谭有超先生为会计专业人士，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。以上专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、选举公司第四届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举邓家汇先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

邓家汇先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

五、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任傅铸红先生为公司总经理；同意聘任张穗华先生、张均华先生、茹高艺先生为公司副总经理；同意聘任郭湛泉先生为公司财务负责人；同意聘任万灵芝女士为公司董事会秘书。万灵芝女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任郭湛泉先生为公司财务负责人的事项已经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。上……
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