公告日期：2024-04-26

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-
038

转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、审议程序情况

2024 年 4 月 24 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于修改<广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于制定<广东华特气体股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》《关于修改<广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修改<广东华特气体股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修改<广东华特气体股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》现将具体情况公告如下：

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，修订情况如下：

修订前 修订后

第一百〇八条第二款 公司董事会设立审计
委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与

考核委员会，并根据需要设立相关专门委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。

新增 第一百〇九条 公司董事会设立审计委员
会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会，并根据需要设立相关专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事。审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人为会计
专业人士。

公司审计委员会负责审核公司财务信息及
其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制等工作；提名委员会负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核等工作；薪酬与考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，
……
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