公告日期：2024-04-26

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-042
转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于
2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室
召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人
数。本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式送至公司全体董事，会
议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于修改<广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

董事会认为：为适应监管新规要求，进一步规范公司行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《广东华特气体股份有限公司董事会独立董事工作制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于制定<广东华特气体股份有限公司独立董事专门会议
工作制度>的议案》

董事会认为：公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定《广东华特气体股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，故一致同意该议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

三、审议并通过《关于修订<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》

董事会认为：为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，故一致通过该议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》《广东华特气体股份有限公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于修改<广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

董事会认为：为适应监管新规要求，进一步规范公司行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

五、审议并通过《关于修改<广东华特气体股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

董事会认为：为适应监管新规要求，进一步规范公司行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《广东华特气体股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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