公告日期：2024-05-17

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国浩律师（上海）事务所

关于中触媒新材料股份有限公司

2023年年度股东大会的法律意见书

致：中触媒新材料股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集、召开的程序

1、本次股东大会的召集


经本所核查，公司本次股东大会由 2024 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十一
次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所
网站上以公告形式刊登了《中触媒新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人等内容。
2024 年 4 月 30 日，公司董事会在上海证券交易所网站上以公告形式刊登了《中触媒新材料股
份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了《会议通知》。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在辽宁省大连普湾新区松木岛化工
园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会
《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，上午
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行，于 2024 年 5 月 16
日 9:15 至 15:00 期间通过上海证券交易所互联网投票平台进行。

经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

根据公司……
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