公告日期：2024-04-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中触媒新材料股份有限公司

部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称“中触媒”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，对中触媒将部分首次公开发行股票募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司发行人民币普通股（A股）4,405万股，发行价格为人民币41.90元/股，募集资金总额为人民币184,569.50万元，扣除与发行有关的费用人民币15,454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币169,114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年2月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中触媒科创板首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

明书》及《中触媒新材料股份有限公司关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-004），公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目投资 募集资金 调整后募集 原项目计划达 调整后项目计
序号 项目名称 总额 投资额 资金投资额 到预定可使用 划达到预定可
状态日期 使用状态日期

1 环保新材料及中 42,806.35 42,806.35 85,016.02 2023年6月 2024年2月
间体项目

特种分子筛、环

2 保催化剂、汽车 35,636.00 35,636.00 35,636.00 2023年2月 2023年12月
尾气净化催化剂

产业化项目

合计 78,442.35 78,442.35 120,652.02

注：公司于 2023 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会

议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资
额及调整募投项目实施进度的议案》。该议案已于 2023 年 2 月 16 日经公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具
体投入情况如下：

单位：万元

拟投入募集资 累计投入募集资 募集资金使
序号 项目名称 项目投资金额 金金额 金金额 用比例

（%）

1 环保新材料及中间体 85,……
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