公告日期：2024-04-23

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-023
中触媒新材料股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不会对公司的独立性造成影响，不会损害公司和中小股东的利益，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李进、李永宾回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。

在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024 年度日常关联交易预计金额价格公允，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响，因此一致同意该议案。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十四次会议，审议了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。全体监事一致审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为，本次公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响。因此一致审议通过了该议案。

本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

本次预计
占同类 本年年初至披露 金额与上
关联交 关联 本次预 业务比 日与关联人累计 上年实际 占同类业务 年实际发
易类别 人 计金额 例（%） 已发生的交易金 发生金额 比例（％） 生金额差
额 异较大的
原因

向关联 中催 根据公司
人销售 技术 1,400.00 3.19 413.45 976.99 2.23 业务需求
产品、 有限 调整

商品 公司

小计 1,400.00 3.19 413.45 976.99 2.23 -

合计 合计 1,400.00 3.19 ……
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