公告日期：2024-04-23

中触媒新材料股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中触媒新材料股份有限公司章程》的有关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2023年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2023年度公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事周颖女士、董事刘岩先生、独立董事徐杰先生，其中会计专业人士周颖女士担任委员会召集人。

二、审计委员会2023年度会议召开情况

2023年，审计委员会认真履行职责，共召开了4次会议，全体委员亲自出 席了会议，具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议事项 决议情况

第三届董事会审 2023年2月16《关于2022年度第四季度审 通过

计委员会第五次 日 计部工作报告的议案》

会议

第三届董事会审 2023 年 4 月 《关于公司董事会审计委员 通过

计委员会第六次 14 日 会 2022 年度履职情况报告的

会议 议案》

《关于公司 2022 年年度报告

及其摘要的议案》

《关于公司 2023 年第一季度

报告的议案》

《关于公司 2022 年度财务决

算报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务预

算报告的议案》


《关于公司 2022 年度利润分

配预案的议案》

《关于公司 2023 年度日常关

联交易预计的议案》

《关于续聘公司 2023 年度审

计机构的议案》

《关于公司 2022 年度募集资

金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

《关于公司 2022 年度内部控

制评价报告的议案》

《关于 2023 年度第一季度审

计部工作报告的议案》

第三届董事会审 2023 年 8 月 《关于 2023 年度第二季度审 通过

计委员会第七次 18 日 计部工作报告的议案》

会议 《关于<中触媒新材料股份有

限公司2023年半年度报告>及

其摘要的议案》

第三届董事会审 2023 年10月 《关于 2023 年度第三季度审 通过

计委员会第八次 26 日 计部工作报告的议案》

会议 《关于公司 2023 年度第三季

度报告的议案》

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司聘请了具备证券、期货……
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