公告日期：2024-04-23

公司代码：688267 公司简称：中触媒
中触媒新材料股份有限公司

2023 年年度报告


重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人李进、主管会计工作负责人黄元玲及会计机构负责人（会计主管人员）王子国声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年4月22日，公司总股本176,200,000股，扣减公司回购专用证券账户中股份数3,079,019股后的股本173,120,981股为基数，以此计算合计拟派发现金红利34,624,196.20元（含税）,占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润的45.02%。

2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,647,009股，支付的资金总额为人民币52,689,889.61元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的68.51%。

综上，2023年度公司合计分红金额87,314,085.81元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的113.52%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告
具体调整情况。

该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用


目录


第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标...... 6
第三节 管理层讨论与分析...... 12
第四节 公司治理 ...... 57
第五节 环境、社会责任和其他公司治理...... 81
第六节 重要事项 ...... 94
第七节 股份变动及股东情况...... 145
第八节 优先股相关情况 ...... 157
第九节 债券相关情况 ...... 158
第十节 财务报告 ...... 158

载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本

报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正文
及公告的原稿


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中触媒、公司、本公司 指 中触媒新材料股份有限公司

中触媒集团，集团 指 中触媒集团有限公司

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公司法 ……
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