公告日期:2024-06-04
证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2024-025
创耀(苏州)通信科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 6 月 24 日10 点 00 分
召开地点:苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 24 日
至 2024 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
3 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 √
案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
7 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
8 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
9 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
10 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
11 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商变 √
更登记的议案》
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事
(1)人
12.01 《关于补选非独立董事的议案》 √
除上述议案外,与会股东将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的议案 1-5、议案 9-12.00 已经公司第二届董事会第六次
会议或第二届董事会第七次会议审议通过。议案 6 关联董事回避表决后无法形成有效决议提交本次股东大会审议;议案 2-4、议案 7 已经公司第二届监事会第六次会议审议通过,议案 8 关联监事回避表决后无法形成有……
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