公告日期：2024-04-19

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护公司整体利益。本人现就 2023 年度工作情况报告如下：
一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐建忠：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 7
月毕业于西南财经大学，注册会计师。2012 年 2 月至 2013 年 6 月任江苏雅克科
技股份有限公司财务经理，2013 年 6 月至 2017 年 6 月任江苏银环紧密钢管有限
公司财务部副部长，2017 年 6 月至 2018 年 3 月任江苏智卓企业管理有限公司项
目经理，2018 年 3 月至 2021 年 6 月担任宜兴希京汇文化传媒有限公司总经理。
2021 年 11 月至 2023 年 5 月任宝银特种钢管有限公司法律监察审计部长，2023
年 5 月至今任宝银特种钢管有限公司财务部长。2020 年 1 月 15 日至今任本公司
独立董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

（1）作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。

（2）本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

（3）本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能
够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 本年度履职概况

报告期内，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极出席各项会议，认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论，在深入了解的基础上，对各项议案作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，无反对票或弃权票。未遇到无法发表意见的情况。

（一）本年度出席董事会、股东大会和专门委员会情

公司 2023 年度共召开股东大会 3 次，审议通过 12 项议案；董事会会议 7 次，
审议通过 26 项议案。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真审议每项议案并就相关事项发表了事前认可及独立意见，依据自身专业知识独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案均投了同意票。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

董事 是否独 本年 是否连续

姓名 立董事 应参 亲自 以通讯 委托 缺席 两次未亲 出席股东
加董 出席 方式参 出席 次数 自参加会 大会的次
事会 次数 加次数 次数 议 数

次数

徐建忠 是 7 7 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。
本人作为公司董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会及提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

我认为公司各专门委员会会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，表决程序、表决结果合法有效。各专门委员会均能按照有关规定开展工作，尽职尽责，并为公司的内部治理及生产经营等方面提供合理化建议，有效地提……
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