公告日期：2024-12-27

民生证券股份有限公司

关于苏州新锐合金工具股份有限公司

部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在

募集资金专户及超募资金新项目结项的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新锐股份部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项事项进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币62.30元/股，募集资金总额为人民币144,536.00万元，扣除发行费用人民币9,383.67万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币135,152.33万元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年10月21日出具了苏公W[2021]B096号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。


（一）按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

1 硬质合金制品建设项目 23,318.31 15,000.00

2 牙轮钻头建设项目 18,788.79 18,788.79

3 研发中心建设项目 8,400.00 8,400.00

4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00

合计 73,507.10 65,188.79

（二）截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“硬质合金制
品建设项目”、“牙轮钻头建设项目”及“研发中心项目”募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 计划使用募集资 累计投入募集 募集资金累计投入
金金额 资金金额 进度（%）

1 硬质合金制品建设项目 15,000.00 15,027.11 100.18

2 牙轮钻头建设项目 18,788.79 3,546.22 18.87

3 研发中心建设项目 8,400.00 4,305.33 51.25

注：1、硬质合金制品建设项目投入进度超过 100%的原因：公司将闲置的募集资金用
于理财，理财到期后产生的收益回归到该募集资金专户，公司将专户所产生的理财收益和银行存款利息一并用于项目投资。

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