公告日期：2024-12-27

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-081
苏州新锐合金工具股份有限公司

关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募
集资金专户及超募资金新项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

拟终止募投项目：鉴于公司牙轮钻头产品已在苏州具备扩产实施条件，拟终止募投项目“牙轮钻头建设项目”，并将剩余募集资金 16,845.78 万元（最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户。

拟结项超募资金新项目：超募资金建设的新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”（以下统称“新项目”）已达成预期目标，公司拟对项目结项，并将结余超募资金永久补充流动资金，关于将结余超募资金永久补充流动资金的具体情况，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
本事项尚需提交股东大会审议。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开
第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币62.30元/股，募集资金总额为人民币144,536.00万元，扣除发行费用人民币9,383.67万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额
为人民币135,152.33万元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年10月21日出具了苏公W[2021]B096号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况

（一）按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

1 硬质合金制品建设项目 23,318.31 15,000.00

2 牙轮钻头建设项目 18,788.79 18,788.79

3 研发中心建设项目 8,400.00 8,400.00

4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00

合计 73,507.10 65,188.79

（二）截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“硬质合金制品建设
项目”、“牙轮钻头建设项目”及“研发中心项目”募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元

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