公告日期：2024-05-17

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-035
苏州新锐合金工具股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）于 2024 年5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吴何洪先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、审计委员会：何艳（主任委员）、叶秀进（委员）、胡铭（委员）

2、提名委员会：张忠健（主任委员）、吴何洪（委员）、叶秀进（委员）

3、薪酬与考核委员会：叶秀进（主任委员）、何艳（委员）、刘国柱（委员）

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员何艳女士为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举薛佑刚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

薛佑刚先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任吴何洪先生担任公司总裁，同意聘任刘国柱先生、饶翔先生、袁艾先生、刘勇先生、刘昌斌先生、XINERWU 女士担任公司副总裁，同意聘任刘国柱先生担任公司财务负责人（财务总监），同意聘任袁艾先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吴何洪先生、刘国柱先生、袁艾先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》，饶翔先生、刘勇先生、刘昌斌先生、XINERWU 女士的简历详见附件。
在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，发表了明确同意的意见，且聘任刘国柱先生为公司财务负责人（财务总监）事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书袁艾先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

五、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第四届监事会监事刘勇先生、帅柏春先生不再担任公司监事。上述监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、董事会秘书及证券事……
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