公告日期：2024-05-10

证券代码：688257 证券简称：新锐股份
苏州新锐合金工具股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年五月


目录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
2023 年年度股东大会议案 ...... 6
议案 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 6
议案 2：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 7
议案 3：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案...... 14
议案 4：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 16
议案 5：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 28议案 6：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案...... 34议案 7：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案.... 37
议案 8：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案...... 39
议案 9：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 40
议案 10：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案...... 41
议案 11：关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案 ...... 42议案 12：关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案...... 43
议案 13：关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案...... 44议案 14：关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案...... 45
听取：2023 年度独立董事述职报告 ...... 46

苏州新锐合金工具股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》《苏州新锐合金工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，可自行通过网络方式进行投票。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东需要在股东大会上发言的，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由
大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式……
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