公告日期:2024-04-30
证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2024-028
苏州新锐合金工具股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
八次会议于 2024 年 4 月 29 日 14 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司会
议室举行。会议由董事长吴何洪先生主持,本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第一季度报告公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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