公告日期：2024-04-27

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审

计委员会实施细则》等规定，2023 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023

年度的工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、倪仲夫先生及董事王仕凯先

生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事马笑芳女士担任，
符合监管要求及相关规定。

二、董事会审计委员会报告期内会议召开情况

2023 年度，审计委员会共计召开了 4 次会议，共审议 13 项议案，全体委员

均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 议案 决议结果

2023 年 2 2023 年第一 1、审议《关于公司2022年报审计计划的议案》； 所有议案
月 13 日 次审计委员 2、审议《关于公司 2023 年内部审计工作计划 均获通过
会 的议案》。

1、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于公司聘任 2023 年度审计机构及

内部控制审计机构的议案》；

2023 年第二 3、审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联

2023 年 4 次审计委员 交易的议案》； 所有议案
月 26 日 会 4、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》； 均获通过
5、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的

议案》；

6、审议《关于公司 2022 年内部审计工作报告

的议案》。

1、审议《关于 2023 年半年度报告及摘要的议

2023 年第三 案》；

2023 年 8 次审计委员 2、审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准 所有议案
月 29 日 会 备的议案》； 均获通过
3、审议《关于 2023 年上半年重要事项内部审

计报告的议案》。

2023 年 10 2023 年第四 1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 所有议案

月 27 日 次审计委员 2、审议《关于 2023 年第三季度内部审计报告 均获通过
会 的议案》。

三、董事会审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司

管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，并

就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一

致意见。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国

注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审

计任务。

（二）审核公司的财务信息

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各项定期报告，认为公司的财务报

告能真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况和现金流量。

（三）对公司内部审计的指导与审阅情况

报告期内，董事会审计委员会充分发挥审计监督保障作用，认真审阅了公司

审计部门的内部审计工作计划，重点关注公司内部审计工作的规范性，并对内部

审计发现的问题提出指导性意见，同时督促公司内部审计……
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