公告日期：2024-04-27

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（卢振洋）

本人卢振洋，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人卢振洋，1957 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，已退休，现任北京艾迪纯宁科技有限公司董事、总经理，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今任公司第三届董事会独立董事并担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人及本人直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况


（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度公司共召开董事会 4 次、股东大会 5 次，本人作为独立董事亲自
出席了公司召开的 5 次股东大会，4 次董事会会议，积极参与各议案的讨论，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议并发表意见，忠实履行独立董事职责。本人出席董事会及股东大会的情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
大会情况

应出席董 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自参加会 大会次数
议

4 4 4 0 0 否 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员均亲自出席了相关会议。本人出席董事会专门委员会具体情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

应出 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
席数 席数 数 席数 数 席数 数 席数

— — — — 2 2 1 1

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交独立董事专门会议审议的情况。本人对涉及公司生产经营、关联交易、聘任董事/高级管理人员、募集资金管理、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身的专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

报告期内，对于董事会、专门委员会各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见，不存在无法发表意见的障碍，各项议案均审议通过。2023 年度，公司不涉及独立董事行使特别职权事项。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况


报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加……
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