公告日期：2024-04-27

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-026
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月
12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。公司全体监事列席了报告期内所有的董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作水平的提升。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等
保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：《2024 年度财务预算报告》符合公司的经营情况，充分考虑了公司 2024 年度经营计划和业绩目标，具有合理性。


本项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。