公告日期:2024-04-27
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)、《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求,杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对公司 2023 年度审计 机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)履 行了监督职责,现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
年(经审 业务收入总额 34.83 亿元
2023 审计业务收入 30.99 亿元
计)业务收入 证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批
2023 年上市公 发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应
司(含 A、B 股) 涉及主要行 业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务
审计情况 业 服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和
邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和
娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第八次
会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,认为天健会计师事务所能够严格按照中国注册会计师的执业准则,独立、勤勉尽责地履行审计职责,较好地完成了公司 2022 年度各项审计任务,同意聘任其为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构,自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查,认为其具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力,具有良好的投资者保护能
力和独立性,能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。2023 年 4 月 26 日,
公司第三届董事会 2023 年第二次审计委员会会议审议通过《关于公司聘任 2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2023 年度审计机构及内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。
2023 年 12 月 30 日,公司董事会审计委员会成员与天健会计师事务所及审
计项目组成员进行了事前沟通。双方讨论了审……
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