公告日期：2024-04-27

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-025
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理
层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，客观、真实地反映了公司 2023 年度经营管理、业务发展等各方面的工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，维护全体股东利益、勤勉尽责、认真依法履行股东大会赋予的各项职权，不断强化内部管理，持续规范公司治理，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司第三届董事会 2024 年第二次审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。基于对 2023 年度内各项工作的总结，三位独立董事分别编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告（卢振洋）》《2023 年度

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况……
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